Banco Atlas, integrante del grupo AZETA, al que también pertenece ABC Color, suma una nueva causa penal por presunto lavado de dinero. El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, ordenó investigar hechos surgidos del expediente “Miguel Ángel Zaldívar y otros s/ lavado de dinero”, relacionados con fideicomisos y operaciones sobre inmuebles. Zaldívar, presidente del banco, es esposo de Natalia Zuccolillo.
La resolución 4067, del 19 de octubre de 2026, dispone que otro equipo fiscal examine esos antecedentes. Según el documento, aunque existen aspectos comunes con la causa original, los hechos identificados son distintos de los que ya se investigaban. La medida abre una investigación separada; no contiene una nueva imputación.
Los antecedentes de Conmebol
La decisión tiene como antecedente una presentación realizada el 19 de agosto por Claudio Lovera Velázquez, representante de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol). Los fiscales Francisco Cabrera, Jorge Arce Rolandi y Verónica Valdez comunicaron esos antecedentes mediante una nota del 24 de agosto.
La fiscala adjunta Nancy Salomón Marín señaló indicios de posible lavado en fideicomisos e inmuebles.
Los tres intervienen en la causa 06/2021, que lleva el nombre de Zaldívar. La resolución recoge la solicitud de abrir otra investigación a partir de lo expuesto por Conmebol, pero no reproduce la presentación del abogado ni detalla cada operación cuestionada.
Qué se investigará
La fiscala adjunta Nancy Salomón Marín señaló que de los hechos expuestos surgirían indicios de un eventual lavado de activos vinculado con la constitución de fideicomisos y operaciones sobre bienes inmuebles. Su evaluación fue incorporada a los fundamentos de la resolución firmada por Rolón.
Un fideicomiso es un mecanismo por el que se entregan bienes o dinero a un administrador para cumplir una finalidad acordada. Es una herramienta legal. La investigación deberá determinar si las operaciones denunciadas fueron utilizadas para lavar activos y quiénes habrían participado.
La resolución no identifica inmuebles, contratos ni montos. Tampoco enumera a las personas que serán investigadas en la nueva causa. Por ello, las cifras o responsabilidades atribuidas en otros expedientes no pueden trasladarse automáticamente a esta investigación.
Atlas y ABC Color
Banco Atlas y ABC Color forman parte del grupo empresarial AZETA, ligado a la familia Zuccolillo. La familia tiene participación accionaria en el banco, presidido por Miguel Ángel Zaldívar, esposo de Natalia Zuccolillo.
El grupo ya había relacionado públicamente el proceso judicial del banco con su actividad periodística. En un comunicado sobre la causa Nicolás Leoz/Conmebol, AZETA rechazó las acusaciones y sostuvo que tenían como objetivo silenciar a ABC Color.
Dos fiscales a cargo
Christian Benítez y Luz Guerrero, de las unidades 3 y 9 de la Fiscalía especializada en Lavado de Dinero, Delitos Económicos y Anticorrupción, recibirán los antecedentes.
La resolución les encarga comunicar el caso a la Oficina de Denuncias Penales para su registro y llevar adelante las pesquisas. Deberán esclarecer los hechos y las eventuales responsabilidades penales. La apertura de la causa no acredita que se haya cometido lavado de dinero.
