Parámetro inicia la serie “El Elefante Rosado”, una línea de filtraciones documentales vinculadas al caso Frutika, luego de la sentencia dictada por la jueza Lourdes Peña en la causa por calumnia y difamación.
La resolución fue leída en sus puntos principales y, según el periodista, será apelada. En ese mismo contexto, también se solicitó a la jueza la remisión de los antecedentes del juicio al Ministerio Público, considerando que los documentos discutidos durante el proceso no solo se vinculan con la causa contra el periodista, sino que mencionan hechos que podrían ser analizados en otros ámbitos.
A partir de esa sentencia, se realizó un trabajo de revisión y cotejo de documentos vinculados al caso, que fueron aportados por el periodista y forman parte del expediente judicial. Este material fue incorporado en su totalidad durante el juicio y no fue desconocido ni declarado falso en el debate oral. Se trata del documento base que dio origen a las publicaciones sobre el caso Frutika–Lerum, incluyendo referencias a envíos al exterior, transferencias, intermediarios y pedidos de respaldo bancario.
Las filtraciones no constituyen nuevas investigaciones ni presentan conclusiones. Se limitan a exponer documentos originales para su lectura pública. La lógica es directa: mostrar antes que interpretar.
El concepto de Elefante Rosado refiere a elementos visibles en los documentos, presentes durante el proceso, pero que no fueron desarrollados de forma central en la sentencia. Es lo que está en el expediente.
Esta primera filtración corresponde a un sumario administrativo interno vinculado a operaciones de exportación de productos alimenticios (jugos), con intervención de instituciones como la Dirección Nacional de Aduanas (hoy DNIT), el Ministerio de Relaciones Exteriores, la SENAD y la SEPRELAD. Dentro del propio material se mencionan situaciones que podrían ser consideradas como hechos punibles transnacionales de suma gravedad, según consta en las actuaciones finales del sumario.
Las publicaciones por las que el periodista Alfredo Guachiré fue sentenciado por difamación y calumnia pueden leerse en los siguientes hilos:
— [Frutika exportó jugo a empresa fantasma en Bélgica y se sospecha que la carga estuvo contaminada de ilícitos]
— [Banco solicitó respaldo a Frutika por transferencias millonarias provenientes de Panamá]
El documento se publica dividido en partes para facilitar su descarga. Forma parte de una serie de filtraciones sucesivas que serán difundidas en Parámetro y en redes bajo el hashtag #ElefanteRosado.
Tomo I
Documento 1 (páginas 1 a 3)
Resolución N.º 1 del sumario administrativo. Se deja asentado que cuatro contenedores con productos de Frutika, con destino a Amberes, Bélgica, podrían haber sido contaminados con sustancias prohibidas. Este es el punto de inicio del expediente.
Documento 2 (páginas 4 a 123)
Correos electrónicos, facturas y registros de Aduana. La documentación acredita tres contenedores verificados, mientras que el cuarto no figura en los controles y habría salido sin verificación.
Documento 3 (páginas 124 a 129)
Registro de pago a Ascensio Ibiltzieta, ciudadano español vinculado a la empresa Lerum.
Documento 4 (páginas 130 a 181)
Correos entre empleados de la empresa y la supuesta representante de Lerum. Incluye facturas, datos de envío y registros aduaneros.
Documento 5 (páginas 182 a 191)
Contrato firmado por Cristina Kress con una empresa en Bélgica sin existencia, identificada como Lerum, para el envío de los jugos.
Documento 6 (páginas 192 a 361)
Correos del encargado de exportación reportando inconvenientes con la carga. Se menciona que Helma Hamsen deja de responder durante el proceso.
Documento 7 (páginas 362 a 367)
Inicio de gestiones con la Embajada de Paraguay en Bélgica. El 5 de octubre se comunica que la empresa Lerum no existe.
Documento 8 (páginas 368 a 383)
Registros de movimientos de dinero vía Panamá. Un banco local solicita respaldo documental al detectar que los pagos no se realizaban a nombre de Lerum, sino de otra empresa (Openport).
Documento 9 (páginas 384 a 394)
Inicio del sumario administrativo contra el encargado de supervisar las exportaciones, Sebastián Mayo, y su indagatoria dentro del sumario.
Documento 10 (páginas 395 a 455)
Correos internos y contratos entre empleados de la empresa vinculados al proceso de exportación.
Documento 11 (páginas 456 a 464)
Datos de facturación y nota de Aduana que confirma que tres contenedores fueron verificados por perfil de riesgo, mientras que el cuarto no fue inspeccionado.
Documento 12 (páginas 465 a 563)
Correos internos, contratos y comunicaciones con la empresa inexistente. Declaraciones dentro del sumario, incluyendo la de Cristina Kress. Intervienen los sumariante Alba Zaracho y Santiago Lovera.
Tomo II
Documento 13 (páginas 1 a 5)
Declaración testifical de Cristina Kress, dentro del sumario que ella ordenó y para el cual contrató a Alba Zaracho y Santiago Lovera.
Documento 14 (páginas 6 a 8)
Informe del despacho aduanero de José Félix Cacavelos sobre los hechos en el ámbito aduanero.
Documento 15 (páginas 9 a 17)
Datos y registros aduaneros vinculados a los envíos y controles realizados sobre los contenedores.
Documento 16 (páginas 18 a 20)
Mensaje de WhatsApp de Cristina Kress sobre dinero recibido de forma “equivocada” y referencia a retiro por parte de Ascensio Ibiltzieta.
Documento 17 (páginas 21 a 249)
Correos internos de la empresa sobre envíos de jugo a Bélgica.
Documento 18 (páginas 250 a 258)
Contrato de corretaje entre Cristina Kress y Agustín López.
Documento 19 (páginas 259 a 367)
Correos entre la empresa Frutika y el interventor sumariante Santiago Lovera, con intercambio de facturas, datos de embarque y documentación vinculada a las operaciones.
Documento 20 (páginas 368 a 378)
Mensajes de WhatsApp sobre recepción y entrega de dinero a un ciudadano español, vinculado a la empresa Lerum.
Resolución final
Documento 21 (páginas 1 a 21)
Resolución N.º 2. Informe final firmado por Santiago Lovera y Alba Zaracho, donde se señala que la actuación de los sumariados colocó a la empresa en situación de sospecha ante la Dirección Nacional de Aduanas, mencionando la posible comisión de hechos punibles transnacionales de suma gravedad.
Cierre
El material se presenta para su lectura pública, sin interpretación ni conclusiones.
Esta es la primera entrega de una serie de filtraciones sucesivas del caso Frutika.
“Los documentos se publican con finalidad periodística y de acceso público a materiales incorporados al expediente judicial. La publicación no atribuye responsabilidades penales ni civiles a personas o empresas mencionadas.”